Politique AML (Lutte contre le blanchiment d’argent) – AstroMania Casino

Dernière mise à jour : 2026

La présente Politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (« Politique AML/CFT ») décrit les mesures mises en place par AstroMania Casino (le « Casino », « nous », « notre ») afin de prévenir, détecter et signaler les activités suspectes. Cette politique s’applique à tous les utilisateurs et à toutes les transactions effectuées sur nos services en ligne liés au domaine astro-mania.fr et à nos plateformes associées.

Opérateur : Dreamline Ventures SRL
Licence : New Brunswick (TGC)
Année d’établissement : 2025

1. Objectifs et principes

Notre programme AML/CFT vise notamment à :

prévenir l’utilisation de nos services à des fins de blanchiment d’argent, de fraude ou de financement du terrorisme ;
mettre en œuvre une approche fondée sur les risques (risk-based approach) ;
vérifier l’identité des clients (KYC) et la provenance des fonds lorsque nécessaire ;
surveiller les transactions et détecter les schémas inhabituels ;
signaler les activités suspectes aux autorités compétentes lorsque requis ;
conserver les enregistrements conformément aux obligations légales et réglementaires applicables.

2. Définitions utiles

AML/CFT : mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
KYC (« Know Your Customer ») : procédure d’identification et de vérification du client.
EDD (« Enhanced Due Diligence ») : vérification renforcée pour les profils/transactions à risque élevé.
Fonds : dépôts, retraits, gains, bonus convertis, cryptoactifs et tout autre moyen de paiement.

3. Approche fondée sur le risque

Nous évaluons le risque AML/CFT au regard de plusieurs facteurs, notamment :

le pays de résidence, la localisation et l’IP ;
la nature et la fréquence des dépôts/retraits ;
l’utilisation de différents moyens de paiement, y compris les cryptomonnaies ;
les incohérences dans les informations fournies ;
les comportements de jeu et de transaction atypiques ;
les listes de sanctions, PEP (personnes politiquement exposées) et alertes de fraude (selon les obligations applicables).

Selon le niveau de risque, nous pouvons appliquer des contrôles standards ou renforcés (EDD).

4. Identification et vérification (KYC)

Pour protéger les joueurs et respecter nos obligations, nous pouvons demander une vérification d’identité à tout moment, notamment lors :

de l’inscription ou avant l’activation complète du compte ;
d’un retrait (en particulier au-delà de certains seuils) ;
de changements significatifs (coordonnées, méthode de paiement, appareil, pays, etc.) ;
de signaux d’alerte AML/CFT (transactions inhabituelles, suspicion de fraude, etc.).

Les documents/éléments pouvant être demandés incluent (liste non exhaustive) :

Pièce d’identité : passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire (valide) ;
Justificatif de domicile : facture de services, relevé bancaire, attestation officielle récente ;
Vérification du moyen de paiement : preuve de titularité (ex. capture d’écran du portefeuille électronique, photo de la carte masquée, relevé) ;
Preuve de provenance des fonds (si nécessaire) : fiches de paie, déclaration fiscale, relevés bancaires, justificatif de vente, etc.

Nous pouvons également demander un selfie ou une vérification vidéo/biométrique afin de confirmer l’identité et prévenir l’usurpation.

5. Dépôts, retraits et règles de paiement

Pour limiter les risques de blanchiment, les principes suivants s’appliquent :

Retraits vers une source de paiement vérifiée : nous cherchons à renvoyer les fonds vers le même moyen que celui utilisé pour déposer, dans la mesure du possible et selon les contraintes des prestataires.
Interdiction des tiers : les dépôts et retraits via des comptes/cartes/portefeuilles appartenant à une autre personne peuvent être refusés.
Contrôles de cohérence : nous pouvons demander des justificatifs si le comportement de transaction semble incompatible avec le profil du joueur.
Limites de retrait : des limites peuvent s’appliquer conformément à nos conditions ; à titre indicatif, une limite annoncée peut être de 7 000 $ par mois (selon les règles en vigueur sur votre compte et la devise/équivalence).

Moyens de paiement pris en charge (selon disponibilité et pays) : Neteller, Skrill, PaysafeCard, Mastercard, VISA, virement bancaire, Revolut, MiFinity, Interac, Rapid Transfer, ainsi que certaines cryptomonnaies et stablecoins (BTC, ETH, ADA, BCH, LTC, XRP, USDC, USDT, etc.).

6. Cryptomonnaies et surveillance blockchain

Lorsque des cryptoactifs sont utilisés, nous pouvons mettre en œuvre des contrôles supplémentaires, notamment :

l’analyse des transactions on-chain (risque de provenance, services à haut risque, mixeurs, etc.) ;
la demande de preuve de propriété du portefeuille ;
des restrictions, délais ou refus de transaction en cas de risque élevé.

Nous nous réservons le droit de refuser des dépôts/retraits en crypto si nous estimons que le risque AML/CFT est trop important.

7. Détection des activités suspectes

Les exemples suivants peuvent déclencher une vérification ou des mesures de sécurité (liste non exhaustive) :

multiplication de dépôts suivis de retraits rapides avec faible activité de jeu (« pass-through ») ;
utilisation de plusieurs comptes, ou tentatives de contourner les limites ;
dépôts provenant de sources multiples non cohérentes ;
incohérences entre l’identité, la localisation et les moyens de paiement ;
utilisation de VPN/proxy de manière à masquer la localisation réelle (selon cas) ;
transactions associées à des adresses/entités figurant sur des listes de sanctions ou à haut risque.

8. Mesures que nous pouvons prendre

En cas de besoin AML/CFT, nous pouvons :

demander des informations ou documents complémentaires (KYC/EDD) ;
imposer des limites temporaires sur les dépôts/retraits ;
retarder un paiement le temps des vérifications nécessaires ;
refuser, annuler ou geler une transaction lorsque cela est permis/obligatoire ;
suspendre ou fermer un compte conformément à nos Conditions ;
effectuer des signalements aux autorités compétentes lorsque requis.

Nous pouvons être légalement tenus de ne pas informer le joueur qu’un signalement a été effectué (obligation de confidentialité/non-divulgation, selon la réglementation applicable).

9. Interdiction du multi-compte, fraude et collusion

Le multi-compte, l’usurpation d’identité, la collusion, la fraude aux bonus, l’utilisation de moyens de paiement volés, ou tout comportement visant à contourner nos contrôles constituent des violations graves pouvant entraîner le blocage du compte, l’annulation de bonus/gains et/ou le refus de retrait, conformément à nos Conditions et à la loi applicable.

10. Conservation des données et confidentialité

Les informations KYC/EDD et les enregistrements de transactions peuvent être conservés pendant une durée conforme aux exigences légales et réglementaires applicables, y compris à des fins de prévention de la fraude, de conformité AML/CFT et de résolution des litiges.

Le traitement des données personnelles est réalisé conformément à notre politique de confidentialité et aux lois applicables en matière de protection des données (y compris, le cas échéant, le RGPD pour les utilisateurs dans l’EEE).

11. Responsabilités du joueur

En utilisant AstroMania Casino, vous acceptez de :

fournir des informations exactes et à jour ;
utiliser uniquement des moyens de paiement vous appartenant ;
coopérer avec toute demande raisonnable de documents KYC/EDD ;
ne pas tenter de contourner nos contrôles de conformité.

12. Modifications de la politique

Nous pouvons mettre à jour la présente Politique AML/CFT afin de refléter des évolutions réglementaires, techniques ou opérationnelles. La version la plus récente est publiée sur cette page avec la date de mise à jour. En cas de changements significatifs, nous pouvons également vous en informer par des moyens appropriés.

13. Contact

Pour toute question relative à cette Politique AML/CFT ou à une demande de vérification, veuillez contacter notre support via les canaux disponibles sur le site astro-mania.fr. Afin d’accélérer le traitement, préparez votre identifiant de compte et, le cas échéant, les documents demandés.